Die revidierten Empfehlungen der GAFI (FATF) und das schweizer Bundesgesetz zu deren Umsetzung

Agenda

  • GAFI/FATF
    • Organisation / Initiative
    • Empfehlungen / Standards
  • Umsetzungsprozess Schweiz
    • Gesetzgebungsverfahren
    • Motive
    • Auslauf Referendumsfrist / In-Kraft-Setzung
  • Betrachtung der geänderten Bundesgesetze
    • Neuerungen Zivilgesetzbuch (ZGB)
    • Neuerungen Obligationenrecht (OR)
    • Übergangsbestimmungen zu den Änderungen des ZGB und OR
    • Neuerungen Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
    • Neuerungen Kollektivanlagengesetz (KAG)
    • Neuerungen Strafgesetzbuch (StGB)
      1. Qualifiziertes Steuervergehen als neue Vortat für Geldwäscherei
      2. Erweiterung des Melderechts auf qualifizierte Steuervergehen als Vortaten
      3. Übergangsbestimmung der Änderung vom 12. Dezember 2014
    • Neuerung Verwaltungsstrafrecht
    • Neuerungen Geldwäschereigesetz (GwG)
      1. Änderungen von Titel und Anwendungsbereich
      2. Definition der PEP im GwG / Neue PEP
      3. Definition und Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Personen
      4. Besondere Sorgfaltspflichten
      5. Sorgfaltspflichten der Händlerinnen und Händler
      6. Meldepflicht
      7. Kundenaufträge nach erfolgter Meldung
      8. Vermögenssperre
      9. Informationsverbot
      10. Prüfpflicht für Händler
      11. Meldepflicht FINMA /Eidg. Spielbankenkommission
      12. Weiterleitung von Daten über terroristische Aktivitäten
      13. Übergangsbestimmungen
    • Neuerungen Bucheffektengesetz

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