Geldwäscherei / Geldwäschereigesetz

• Einleitung zum Geldwäschereigesetz
• Inhaltsverzeichnis
• Begriffe
• Gesetzliche Grundlagen
• Die revidierten Empfehlungen der GAFI (FATF) und das schweizer Bundesgesetz zu deren Umsetzung
  • GAFI/FATF
  • Umsetzungsprozess Schweiz
  • Betrachtung der geänderten Bundesgesetze
    • Neuerungen Zivilgesetzbuch (ZGB)
    • Neuerungen Obligationenrecht (OR)
    • Übergangsbestimmungen zu den Änderungen des ZGB und OR
    • Neuerungen Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
    • Neuerungen Kollektivanlagengesetz (KAG)
    • Neuerungen Strafgesetzbuch (StGB)
    • Neuerung Verwaltungsstrafrecht
    • Neuerungen Geldwäschereigesetz (GwG)
    • Neuerungen Bucheffektengesetz
• GwG – Gegenstand, Ziel / Zweck
• Phasen der Geldwäscherei
• Geltungsbereich Geldwäschereigesetz
• Geldwäschereigesetz und Abgrenzungen
• Geldwäschereigesetz – Pflichten der Finanzintermediäre
• Geldwäschereigesetz – Sorgfaltspflichten
  • Identifizierung der Vertragspartei
  • Feststellung des wirtschaftlichen Berechtigten
  • Erneute Identifizierung oder Feststellung
  • Abklärungspflichten
  • Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht
  • Organisatorische Massnahmen
• GwG – Pflichten bei Geldwäschereiverdacht
  • Meldepflicht
  • Vermögenssperre
  • Informationsverbot
  • Straf- und Haftungsausschluss
• Geldwäschereigesetz Aufsicht
• GwG – Selbstregulierungsorganisationen (SRO)
  • Anerkennung
  • Reglement
  • Listen
  • Informationsaustausch und Anzeigepflicht
  • Entzug der Anerkennung
• GwG – Meldestelle für Geldwäscherei (MROS)
• GwG – Amtshilfe
• GwG – Strafbestimmungen
• Exkurs: Money Mules
• Fazit
• Muster / Meldeformular
• Checklisten
• Literatur
• Links
• Termin vereinbaren
• Kontakt
• Impressum
• Disclaimer